( AFP ) – Credit Suisse ตกลงที่จะจ่ายเงิน 475 ล้านดอลลาร์ให้กับ ทางการ สหรัฐฯและอังกฤษ เพื่อแก้ไขข้อกล่าวหาของ “นักลงทุนที่หลอกลวง” และฝ่าฝืนกฎหมายต่อต้านการทุจริตในการเสนอขายพันธบัตรในโมซัมบิกเจ้าหน้าที่สหรัฐฯประกาศเมื่อวันอังคารเรื่องอื้อฉาว “หนี้ที่ซ่อนอยู่” ของ โมซัมบิกเกิดขึ้นจากการกู้ยืมในปี 2556 และ 2557 ให้กับบริษัทมหาชน 3 แห่ง เพื่อเป็นเงินทุนในโครงการประมงทูน่า ซึ่งเป็นหนี้ที่รัฐบาลปิดบังจากรัฐสภาของประเทศเมื่อรายละเอียดปรากฏขึ้นในที่สุดในปี 2559 ผู้บริจาคเช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้ตัดความช่วยเหลือทางการเงิน และประเทศในแอฟริกาตอนใต้ก็ตกอยู่ในวิกฤตทางการเงิน เนื่องจากผิดนัดชำระหนี้และสกุลเงินก็ทรุดตัวลง
ธุรกรรม “ที่ระดมเงินได้มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ถูกใช้เพื่อดำเนิน
โครงการหนี้ที่ซ่อนอยู่ จ่ายเงินใต้โต๊ะให้กับอดีตนายธนาคารเพื่อการลงทุนของ Credit Suisse ที่ถูกฟ้องในขณะนี้ พร้อมกับคนกลางของพวกเขา และติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐบาลโมซัมบิก ที่ทุจริต” สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ กล่าวในรายงานคำแถลง.ก.ล.ต. กล่าวว่า นายธนาคารเครดิตสวิส “ปลอมแปลง” ให้กับนักลงทุนที่ได้รับเงินจากเงินกู้เพื่อพัฒนา อุตสาหกรรมการประมงปลาทูน่าของ โมซัมบิกและสร้างรายได้เพื่อชำระหนี้ในความเป็นจริง นายธนาคารได้รับเงินใต้โต๊ะอย่างน้อย 50 ล้านดอลลาร์ ส่วนหนึ่งของเงินใต้โต๊ะอย่างน้อย 200 ล้านดอลลาร์แก่ผู้เล่นในเรื่องอื้อฉาวซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐบาลโมซัมบิกด้วย คำสั่ง ก.ล.ต. กล่าว
– คำสารภาพผิด -ลูกชายคนโตของ Armando Guebuza อดีตประธานาธิบดี ของ โมซัมบิก เป็นหนึ่งในจำเลยที่มีชื่อเสียง 19 คนที่ต้องถูกไต่สวนในเมืองหลวงมาปูโต และคนหนึ่งยอมรับว่ารับสินบน
หน่วยงานของธนาคารรายใหญ่ของสวิสรับสารภาพในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการดำเนินคดีที่รอการตัดบัญชีเป็นเวลา 3 ปีระหว่างบริษัทแม่กับหน่วยงานอาชญากรรมของสหรัฐฯกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ ระบุ
บริษัทจ่ายเงินทั้งหมด 547 ล้านดอลลาร์ในค่าปรับ ค่าปรับ และการแยกส่วน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาร่วมกับสหรัฐฯหน่วยงานทางอาญาและทางแพ่ง
ยักษ์ใหญ่ทางการเงินรายนี้ยอมรับในแถลงการณ์ว่า
“ล้มเหลวในการดำเนินธุรกิจด้วยทักษะ ความเอาใจใส่ และความขยันหมั่นเพียร” แต่กล่าวว่า “ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่เด็ดขาดแล้วในการเสริมสร้างการกำกับดูแลและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง”ก.ล.ต. กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารยังไม่เปิดเผยในเอกสารการลงทุนเต็มรูปแบบของโมซัมบิกและความเสี่ยงที่จะถูกผิดนัด
ในขณะเดียวกัน Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) ได้กำหนดให้ธนาคารใช้การตรวจสอบโดยบุคคลที่สามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสำหรับธุรกิจที่ดำเนินการในประเทศที่อ่อนแอทางการเงินและมีความเสี่ยงสูง
การระงับข้อพิพาทครั้งล่าสุดเกิดขึ้นจากการที่อดีตนายธนาคาร Credit Suisse ได้สารภาพผิดสองครั้งในปี 2019 เพื่อตั้งข้อหาฟอกเงินและการรับสารภาพผิดโดยนายธนาคารคนที่สามในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกง
และธนาคารก็ได้รับผลกระทบจากการล่มสลายของบริษัทการเงิน Greensill และ Archegos เมื่อต้นปีนี้ ซึ่งทำให้ Credit Suisse มีค่าใช้จ่ายประมาณ 5.5 พันล้านดอลลาร์
การตรวจสอบจากภายนอกอย่างอิสระเกี่ยวกับความล้มเหลวของ Archegos พบความล้มเหลวในการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพที่ธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับสองของสวิตเซอร์แลนด์ และบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการความเสี่ยงชุดใหม่
แนะนำ : ที่เที่ยวญี่ปุ่น | จัดอันดับต่างๆ | รีวิวของแบรนเนม | วิธีการลงทุนต่า
